Фінансовий моніторинг – це діяльність із виявлення незаконно отриманих доходів та запобігання фінансуванню тероризму та зброї масового знищення.
Здійснюючи фінансовий моніторинг, АТ «ОКСІ БАНК» належним чином вивчає клієнтів, аналізує їхні фінансові операції та забезпечує виконання обов'язків суб'єкта первинного фінансового моніторингу.
Банк діє відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», а також внутрішніх нормативних документів.
Повідомте нам, якщо Вам стали відомі факти, що свідчать про використання послуг та/або продуктів банку для легалізації (відмивання) коштів, фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення
Повідомлення про порушення вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ
За бажанням, ви можете вказати свої ПІБ під час заповнення форми або надіслати повідомлення анонімно