Фінансовий моніторинг

Фінансовий моніторинг – це діяльність із виявлення незаконно отриманих доходів та запобігання фінансуванню тероризму та зброї масового знищення.

Здійснюючи фінансовий моніторинг, АТ «ОКСІ БАНК» належним чином вивчає клієнтів, аналізує їхні фінансові операції та забезпечує виконання обов’язків суб’єкта первинного фінансового моніторингу.

Банк діє відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», а також внутрішніх нормативних документів.

Політика АТ «ОКСІ БАНК» з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення встановлює загальні принципи АТ «ОКСІ БАНК» щодо дотримання вимог законодавства України з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Політика розроблена відповідно до чинного законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку України.